Jurisdicciones restringidas

1. La regla

No abrimos cuenta para, ni aceptamos pago de, residentes de los países y territorios listados a continuación. La restricción se aplica al país de residencia declarado en el pedido, al país establecido en la verificación de identidad, y al país del medio de pago utilizado. Toda cuenta abierta en infracción de esta regla se cierra y la comisión se reembolsa.

2. Sanciones y delincuencia financiera

Seguimos los regímenes de sanciones del Reino Unido, de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, así como la lista del GAFI de jurisdicciones de alto riesgo. No damos servicio a los residentes de:

• Cuba
• Irán
• Corea del Norte
• Siria
• Rusia
• Bielorrusia
• Regiones de Crimea, Donetsk y Lugansk en Ucrania
• Birmania (Myanmar)
• Afganistán
• Libia
• Somalia
• Sudán del Sur
• Sudán
• Yemen
• Venezuela
• Nicaragua
• Zimbabue
• República Centroafricana
• República Democrática del Congo
• Eritrea
• Haití
• Irak
• Malí

Esta lista se revisa con nuestro asesor cada vez que evolucionan los regímenes aplicables, y esta página se actualiza el mismo día.

3. Restricciones regulatorias

También optamos por no dar servicio a los mercados siguientes, por razones regulatorias propias de los servicios de evaluación y de trading por cuenta propia:

• Estados Unidos de América
• Canadá, provincia de Quebec
• Bélgica

Estados Unidos de América: no ofrecemos nuestro servicio a los residentes estadounidenses ni a las US persons. Canadá, provincia de Quebec y Bélgica: excluidos por la posición regulatoria local sobre esta categoría de servicio.

4. Cómo lo aplicamos

• El país de residencia se declara y se confirma en el pedido, antes de cualquier cobro.
• La verificación de identidad (KYC), antes del primer payout, confirma el país declarado frente a un documento de identidad.
• Los medios de pago emitidos en un país restringido se rechazan.
• Una declaración de residencia deliberadamente falsa pone fin a la cuenta y hace perder los rewards simulados; la comisión se reembolsa allí donde la ley lo exige.

5. Preguntas

Si no está seguro de que su situación esté cubierta, pregúntenos antes de pagar: support@abook-funded.uk o +33 1 89 62 63 60. Respondemos con franqueza, y preferimos rechazar un pedido a abrir una cuenta que tendremos que cerrar.