Jurisdições restritas

1. A regra

Não abrimos conta para, nem aceitamos pagamento de, residentes dos países e territórios listados abaixo. A restrição aplica-se ao país de residência declarado na encomenda, ao país estabelecido na verificação de identidade, e ao país do meio de pagamento utilizado. Qualquer conta aberta em violação desta regra é fechada e a taxa reembolsada.

2. Sanções e criminalidade financeira

Seguimos os regimes de sanções do Reino Unido, da União Europeia e das Nações Unidas, bem como a lista do GAFI de jurisdições de alto risco. Não servimos os residentes de:

• Cuba
• Irão
• Coreia do Norte
• Síria
• Rússia
• Bielorrússia
• Regiões da Crimeia, Donetsk e Lugansk na Ucrânia
• Birmânia (Mianmar)
• Afeganistão
• Líbia
• Somália
• Sudão do Sul
• Sudão
• Iémen
• Venezuela
• Nicarágua
• Zimbabué
• República Centro-Africana
• República Democrática do Congo
• Eritreia
• Haiti
• Iraque
• Mali

Esta lista é revista com o nosso advogado a cada evolução dos regimes aplicáveis, e esta página é atualizada no próprio dia.

3. Restrições regulatórias

Escolhemos igualmente não servir os mercados seguintes, por razões regulatórias próprias dos serviços de avaliação e de trading por conta própria:

• Estados Unidos da América
• Canadá, província do Quebeque
• Bélgica

Estados Unidos da América: não oferecemos o nosso serviço a residentes norte-americanos nem a US persons. Canadá, província do Quebeque e Bélgica: excluídos devido à posição regulatória local sobre esta categoria de serviço.

4. Como o aplicamos

• O país de residência é declarado e confirmado na encomenda, antes de qualquer cobrança.
• A verificação de identidade (KYC), antes do primeiro payout, confirma o país declarado face a um documento de identidade.
• Os meios de pagamento emitidos num país restrito são recusados.
• Uma declaração de residência deliberadamente falsa põe fim à conta e faz perder os rewards simulados; a taxa é reembolsada onde a lei o exigir.

5. Dúvidas

Se não tiver a certeza de que a sua situação está abrangida, pergunte-nos antes de pagar: support@abook-funded.uk ou +33 1 89 62 63 60. Respondemos com franqueza, e preferimos recusar uma encomenda a abrir uma conta que teremos de fechar.